岗位职责：

1.根据法律、法规及监管政策完善反洗钱工作的内控制度、流程和系统建设；

2.开展客户身份识别、风险等级划分、可疑交易分析等日常反洗钱工作；

3.根据人行要求落实开展反洗钱自评估、洗钱活动调查、反洗钱协查等工作；

4.对分支机构反洗钱工作进行监督、指导、考核；

5.负责完善反洗钱系统模型，持续优化监测指标及审查机制；

6.落实开展反洗钱宣传、培训工作；

7.加强与反洗钱监管部门的沟通交流，配合监管部门检查和调查。

8、其他反洗钱工作事项。



任职要求：

1.大学本科或以上学历，金融、法律、审计、风险管理、会计等相关专业优先；

2.具有反洗钱工作经验，熟悉反洗钱监管政策，熟练掌握反洗钱各项业务流程优先；

3.具有期货从业资格，通过司法考试、风险管理、财会相关认证优先；

4.较强的文字能力、沟通协调能力和综合分析能力；

5.了解反洗钱工作流程，掌握行业监管政策和法规；

6.品行端正，工作细致，踏实勤奋，具备良好的团队合作精神；

7.具有风险控制意识、合规风险识别能力，内外部能有效沟通；

8.熟悉办公软件等基本操作。